Am Montag hat das US-Finanzministerium etwa 20 Personen und Unternehmen im Zusammenhang mit Internetbetrug und -handel in den Casino-Zentren Kambodschas und Myanmars auf die schwarze Liste gesetzt.
Neun Organisationen in der Enklave Shwe Kokko in Myanmar und zehn in Sihanoukville, Kambodscha, werden vom Finanzministerium beschuldigt, Betrug mit Online-Investitionen in virtuelle Währungen geplant zu haben, durch die US-Bürger im Jahr 2024 um über 10 Milliarden US-Dollar betrogen wurden – ein Anstieg von 66 % gegenüber dem Vorjahr.
Das Finanzministerium behauptet, dass diese Netzwerke auch am Menschenhandel beteiligt sind. Den Menschen werden häufig respektable Berufe zugewiesen, sie werden jedoch durch Zwangsprostitution, Schuldknechtschaft oder Körperverletzung zu betrügerischen Beschäftigungen gezwungen. Einige Opfer werden in Gefängnissen eingesperrt, bis ihre Familien das Lösegeld zahlen, oder sie werden für die Nichteinhaltung von Quoten bestraft.
„Viele dieser Zentren wurden von chinesischen Kriminellen als Casinos gebaut, wurden aber zu Drehscheiben für Betrügereien mit Investitionen in virtuelle Währungen, als sich diese Aktivität als profitabler erwies“, sagte das Finanzministerium.
Personen und Organisationen, die mit der Yatai New City von Shwe Kokko in Verbindung stehen, darunter She Zhijiang, die Gründerin der Stadt, gehörten zu den Personen und Organisationen, gegen die am Montag Sanktionen verhängt wurden. Saw Chit Thu, der Anführer der ethnischen Miliz Karen National Army (KNA), hat seine Operation unterstützt und geschützt.
Das Finanzministerium behauptet, dass sich Shes Entwicklung im Laufe von acht Jahren von einer kleinen Gemeinde am Flussufer zu einem riesigen Komplex voller Casinos, Betrugszentren, Schmuggelgeschäften und anderen illegalen Unternehmen ausgeweitet hat.
Sie widersetzt sich der Auslieferung an China, seit sie 2022 aufgrund einer Interpol Red Notice in Thailand inhaftiert wurde.
Das Golden Sun Sky Casino und Hotel in Sihanoukville, das von T C Capital Co. Ltd. betrieben wird, war ein weiteres Ziel der Sanktionen. Nach Angaben des Finanzministeriums wurde das Casino genutzt, um Internetbetrug zu verbergen und Geld zu waschen. Zusammen mit einer Reihe von Partnern und verbundenen Unternehmen wurde auch sein Gründer, Dong Lecheng, sanktioniert. US-Beamte brachten Dong mit illegalen Aktivitäten in Verbindung und führten seine frühere Verurteilung wegen Geldwäsche in China an.
Die am Montag verhängten Strafen deuten darauf hin, dass die US-Regierung ihre Bemühungen verstärkt, internationales Fehlverhalten im Finanzbereich zu stoppen. Die Führung der KNA, der kambodschanische Millionär Ly Yong Phat, und andere wurden Anfang des Jahres von der Abteilung wegen Beteiligung an Betrugsoperationen und Menschenhandelsverbrechen mit Sanktionen belegt.
Der Unterstaatssekretär für Finanzaufklärung und Terrorismus, John K. Hurley, verurteilte die Pläne als „moderne Sklaverei“ und außerdem als finanziell verheerend für US-Bürger.
„Das Finanzministerium wird das ganze Gewicht seiner Instrumente einsetzen, um die organisierte Finanzkriminalität zu bekämpfen und die Amerikaner vor dem großen Schaden zu schützen, den diese Betrügereien anrichten können“, sagte er in einer Erklärung.
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