Der ehemalige Entain-Vorsitzende Lee Feldman, der ehemalige Finanzdirektor Richard Cooper, der ehemalige Rechtsdirektor Robert Hoskin und der ehemalige Direktor James Humberstone werden ebenfalls erwähnt. Sie tauchen zusammen mit sechs weiteren Personen auf, die mit Drittanbietern in Verbindung stehen, beispielsweise Zahlungsabwicklern, die die Glücksspieltransaktionen von Headlong verwaltet haben.
Die Vorwürfe betreffen die Bereitstellung von Glücksspieldienstleistungen auf dem Schwarzmarkt der Türkei zwischen 2011 und 2018, als Entain das türkische Geschäft von Sportingbet über eine Tochtergesellschaft namens Headlong Ltd. unter dem Namen GVC Holdings betrieb.
Der ehemalige Entain-Vorsitzende Lee Feldman, der ehemalige Finanzdirektor Richard Cooper, der ehemalige Rechtsdirektor Robert Hoskin und der ehemalige Direktor James Humberstone werden ebenfalls erwähnt. Sie tauchen zusammen mit sechs weiteren Personen auf, die mit Drittanbietern in Verbindung stehen, beispielsweise Zahlungsabwicklern, die die Glücksspieltransaktionen von Headlong verwaltet haben.
Laut CPS gehören zu den Anklagepunkten Bestechungsverschwörung, Verschwörung zum Betrug, betrügerischer Handel, Hinterziehung von Einkommenssteuern, Hinterziehung öffentlicher Einnahmen, Handeln als nicht entlasteter Bankrotteur als Geschäftsführer eines Unternehmens und Rechtsbeugung.
Entain und MGM Resorts besitzen gemeinsam BetMGM und mehrere der führenden Online-Gaming-Unternehmen Europas.
Im November 2019 waren die Drittanbieter von Headlong Gegenstand einer strafrechtlichen Untersuchung durch die britische Steuerbehörde HMRC.
Bis Juli 2020 untersuchten Staatsanwälte, ob GVC/Entain es versäumt hatte, korruptes Verhalten in den Betrieben von Headlong im Rahmen des UK Bribery Act zu stoppen.
Die Ermittler fanden Beweise für Bestechung und verdeckte Zahlungsnetzwerke im Zusammenhang mit Headlongs in der Türkei ausgerichtetem Sportingbet-Geschäft, gemäß der endgültigen Vereinbarung zur aufgeschobenen Strafverfolgung, die im Jahr 2023 genehmigt wurde.
Infolgedessen stimmte Entain der Zahlung einer der höchsten Geldstrafen in der britischen Unternehmensgeschichte zu – mehr als 585 Millionen Pfund (790 Millionen US-Dollar) an Strafen und Vergleichen.
„Dies war eine komplexe und internationale Untersuchung“, sagte Richard Las, der Direktor des Betrugsermittlungsdienstes der HMRC, in einer Erklärung am Donnerstag. „Dies sind schwerwiegende Vorwürfe, die sich unter anderem auf Verschwörung zum Betrug, Bestechung, Betrug an öffentlichen Einnahmen, Hinterziehung von Einkommenssteuern und Rechtsbeugung beziehen.“
Im Dezember 2017 verkaufte GVC Headlong kostenlos in Vorbereitung auf die geplante Übernahme von Ladbrokes-Coral, einem britischen Traditionswettunternehmen. Um den Aufsichtsbehörden keinen Grund zu geben, den Kauf von Ladbrokes abzulehnen, war das Unternehmen bestrebt, jegliche Schwarzmarktaktivitäten einzustellen.
Im Vereinigten Königreich kommt es selten vor, dass ehemalige Führungskräfte von FTSE-100-Unternehmen strafrechtlich verfolgt werden. Andere im Vereinigten Königreich ansässige Unternehmen, die zuvor mit „grauen“ oder „schwarzen“ Märkten zusammengearbeitet haben – Regionen, in denen Glücksspiele verboten oder nicht reguliert sind, aber dennoch tätig sind – könnten in diesem Fall jedoch mit schwerwiegenderen Konsequenzen rechnen. Bisher sind die britischen Behörden im Allgemeinen mit diesen Geschäften leichtfertig umgegangen.
Alexander und Feldman reichten im Februar eine Klage gegen Entain und seine Anwaltskanzlei Addleshaw Goddard ein und behaupteten, dass das DPA-Verfahren den Behörden unrechtmäßig privates Material offengelegt habe.
„Das Unternehmen wurde nicht angeklagt und keine der angeklagten Personen ist derzeit bei dem Unternehmen oder seiner Gruppe beschäftigt“, erklärte ein Entain-Vertreter. Im Dezember 2023 unterzeichneten das Unternehmen und die CPS eine Vereinbarung zur Aufschiebung der Strafverfolgung, mit der die HMRC-Untersuchung insoweit abgeschlossen wurde, als sie das Unternehmen und seine Gruppe betraf, sofern die Bedingungen eingehalten wurden.
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