Yhdysvaltain valtiovarainministeriö lisäsi maanantaina mustalle listalle noin 20 henkilöä ja yritystä, jotka liittyivät Internet-petokseen ja ihmiskauppaan Kambodžan ja Myanmarin kasinokeskuksissa.
Valtiovarainministeriö syyttää yhdeksää organisaatiota Shwe Kokkon erillisalueella Myanmarissa ja kymmentä Sihanoukvillessä Kambodžassa online-virtuaalivaluuttasijoitushuijauksista, jotka huijasivat Yhdysvaltain kansalaisilta yli 10 miljardia dollaria vuonna 2024. Tämä on 66 % enemmän kuin edellisenä vuonna.
Valtiovarainministeriö väittää, että nämä verkostot harjoittavat myös ihmiskauppaa. Ihmisille annetaan usein kunnioitettavia ammatteja, mutta heidät pakotetaan vilpilliseen työhön pakotetun prostituution, velkaorjuuden tai pahoinpitelyn kautta. Jotkut uhrit vangitaan yhdistelmiin, kunnes heidän perheensä maksavat lunnaita, tai heitä rangaistaan kiintiöiden noudattamatta jättämisestä.
"Kiinalaiset rikolliset rakensivat monet näistä keskuksista kasinoiksi, mutta niistä tuli virtuaalivaluuttasijoitushuijausten keskus, kun tämä toiminta osoittautui kannattavammaksi", valtiovarainministeriö sanoi.
Shwe Kokkon Yatai New Cityyn liittyvät ihmiset ja organisaatiot, mukaan lukien kaupungin luoja She Zhijiang, joutuivat seuraamusten kohteeksi maanantaina. Karenin kansallisarmeijana (KNA) tunnetun etnisen miliisin johtaja Saw Chit Thu on tukenut ja suojannut hänen operaatiotaan.
Valtiovarainministeriö väittää, että hänen kehitystyönsä laajeni kahdeksan vuoden aikana pienestä joenvarsiyhteisöstä suureksi kokonaisuudeksi, joka on täynnä kasinoita, petoskeskuksia, salakuljetustoimintoja ja muita laittomia yrityksiä.
Hän on vastustanut luovuttamista Kiinaan siitä lähtien, kun hänet pidätettiin Thaimaassa vuonna 2022 Interpolin punaisen ilmoituksen perusteella.
Toinen pakotteiden kohde oli Golden Sun Sky Casino and Hotel Sihanoukvillessä, jota johtaa T C Capital Co. Ltd. Valtiovarainministeriön mukaan kasinoa on käytetty Internet-petosten piilottamiseen ja rahanpesuun. Yhdessä useiden kumppaneiden ja siihen liittyvien yritysten kanssa sen perustaja Dong Lecheng sai rangaistuksen. Yhdysvaltain viranomaiset liittivät Dongin ihmiskauppaan ja vetosivat hänen aikaisempaan tuomioon rahanpesusta Kiinassa.
Maanantaina määrätyt rangaistukset osoittavat, että Yhdysvaltain hallinto tehostaa ponnistelujaan estääkseen kansainväliset taloudelliset väärinkäytökset. KNA:n johto, kambodžalainen miljonääri Ly Yong Phat ja muut saivat rangaistuksia osastolta aiemmin tänä vuonna huijausoperaatioihin ja ihmiskaupparikoksiin osallistumisesta.
Rahoitustiedustelu- ja terrorismiasioiden aliministeri John K. Hurley tuomitsi suunnitelmat "moderniksi orjuudeksi" sen lisäksi, että ne ovat taloudellisesti tuhoisia Yhdysvaltojen asukkaille.
"Treasury käyttää työkalujaan täyden painon torjuakseen järjestäytynyttä talousrikollisuutta ja suojellakseen amerikkalaisia laajalta vahingolta, jota nämä huijaukset voivat aiheuttaa", hän sanoi lausunnossaan.
Kaiken arvostelun saaminen on hyödyllistä. Myös negatiiviset arvostelut voivat hyödyttää yritystäsi, koska ne kertovat pelaajakokemuksesta. Hyvin kirjoitettu arvostelu on ytimekäs ja antaa riittävästi tietoa mahdollisille pelaajille, jotta he eivät joutuisi tekemään vääriä johtopäätöksiä kohtaamisesta. Sen tulee olla mahdollisimman virheetön ja tarjota kommentteja ja suosituksia yritystä halveksimatta varmistaakseen sen ammattimaisuuden.
